Teniendo en cuenta que integrantes de este grupo empresarial estarían fuera del país, la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de Interpol.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas que habrían defraudado a más de 120.000 ciudadanos que invirtieron en criptomonedas a cambió de altos dividendos, sin embargo, nunca recibieron las ganancias.
Según la investigación, las seis personas habrían creado un holding de la que harían parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con monedas virtuales, sin embargo, estas operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
Adicionalmente, estas personas a través de las redes sociales, conciertos y otros eventos masivos promocionaban criptoactivos en el que los interesados invertían dinero, a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que podrían ascender a 12% mensual.
Fue así como cerca de 120.000 clientes invirtieron más de 130.000 millones de pesos, los cuales las personas de la red usaron para comprar vehículos de alta gama y constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad.
Teniendo en cuenta que integrantes de este grupo empresarial estarían fuera del país, la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de Interpol y hoy un juez de la República definirá si priva de la libertad a los seis miembros capturados en diferentes zonas del país.
Artículos Player
Sigue a Radionacional y mantente conectado
No hay comentarios.:
Publicar un comentario